㈜에스바이오메딕스 제14기 정기 주주총회 참석장

1. 회의명칭 : 주식회사 에스바이오메딕스 정기 주주총회

2. 일    시 :  2018년 3월 29일 목요일 오전 9시

3. 안    건 :

1) 제1호의안 2017년 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 정관 일부 변경의 건

-.코스닥 상장사 표준정관에 의거한 변경

3) 제3호의안 이사 재선임의 건

-.강세일, 한창희, 김동욱 임기(2018.10.29) 만료에 따른 재선임

4) 제4호의안 이사 추가 선임의 건

-.기타 비상무 이사 김상헌 KIST 교수

5) 제5호의안 감사 선임의 건

-.방인성 감사 임기(2018.03.30) 만료에 따른 신임 감사 선임

6) 제6호의안 2018년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건

7) 제7호의안 2018년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건

8) 제8호의안 기존 부여 매수선택권 승인의 건

-.조명수 외 2명 : 10,000주(17.09.22일 부여)

9) 제9호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건

-.김상헌 외 10명 : 40,000주

10) 제10호의안 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건

4. 장    소 :  서울시 성동구 성수이로 26길 28 우일벤처빌딩 2층 회의실

5. 소유주식수 :           주

6. 의결권수 :             주

2018년 03월 29일

주 주 명 :                          (서명 또는 인)

첨부 : 인감증명서 1부

[주주총회 대리인 참석용 위임장]

위     임     장

주식회사 에스바이오메딕스 귀하

수임인      성        명 :

주민등록번호 :

주        소 :

귀사의 주주로써 2018년 3월 29일 정기주주총회에 위의 자에게 아래와 의안에 한하여 의결권과 주주총회 이사록 공증에 관한 일체의 행위 위임하며, 보유주식 및 위임 주식 수는 다음과 같습니다.

구분	안건	찬성	반대
1호의안	2017년 재무재표 승인
2호의안	정관 일부 변경의 건
3호의안	이사 재선임의 건 -.강세일, 한창희, 김동욱 임기(2018.10.29.) 만료 에 따른 재선임
4호의안	이사 추가 선임의 건 -.기타 비상무 이사 김상헌 KIST 교수
5호의안	감사 선임의 건 -.방인성 감사 임기(2018.03.30.) 만료에 따른 신임 감사 선임
6호의안	2018년 이사보수 한도 승인
7호의안	2018년 감사보수 한도 승인
8호의안	기존 부여 주식매수선택권 승인 -.조명수 외 2명 : 10,000주(17.9.22일 부여)
9호의안	주식매수선택권 부여 승인 -.김상헌 외 10명 : 40,000주
10호의안	임원 퇴직금 지급 규정 제정

- 아         래 -

- 다         음 -

3. 보유 및 위임 주식 수 :             주

2018 년 03 월 29일

주주명                    (인감)

첨부 : 인감증명서 1부